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中國(guó)菏澤網(wǎng)消息（通訊員 陳博）為切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，深化銀企協(xié)同防控金融風(fēng)險(xiǎn)，近日，中國(guó)銀行菏澤康城支行走進(jìn)轄內(nèi)重點(diǎn)代發(fā)薪合作企業(yè)，開展打非百日宣傳活動(dòng)，為百余位企業(yè)員工送上定制化金融安全服務(wù)。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，支行工作人員聚焦代發(fā)薪客戶高頻金融場(chǎng)景，以“案例拆解+實(shí)操教學(xué)”模式精準(zhǔn)直擊風(fēng)險(xiǎn)核心。針對(duì)非法集資、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等高發(fā)問題，重點(diǎn)解析四類常見陷阱：一是非法集資套路，如“高息理財(cái)”“虛擬貨幣投資”等，通過真實(shí)案例揭露“高收益”背后的資金騙局；二是工資賬戶定向詐騙，包括“冒充HR發(fā)補(bǔ)貼”“虛假客服退款”等，拆解騙子利用薪資到賬心理實(shí)施詐騙的邏輯；三是“刷單返利”“無抵押秒貸”等新型騙局，強(qiáng)調(diào)“正規(guī)收益無捷徑”的金融消費(fèi)原則；四是出借銀行卡的法律風(fēng)險(xiǎn)，明確此類行為可能觸犯反洗錢相關(guān)規(guī)定的嚴(yán)重后果。

為讓防騙知識(shí)入腦入心，工作人員提煉“四看三思兩不”實(shí)用口訣，指導(dǎo)企業(yè)員工快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)：看資質(zhì)是否合規(guī)、看收益是否合理、看資金流向是否清晰、看宣傳是否夸大；思自身風(fēng)險(xiǎn)承受力、思商業(yè)模式是否可行、思親友意見是否客觀；不向陌生人轉(zhuǎn)賬、不泄露敏感信息。同時(shí)設(shè)置答疑環(huán)節(jié)，針對(duì)性解答理財(cái)甄別、賬戶安全等疑問，手把手演示手機(jī)銀行賬戶安全鎖、交易限額設(shè)置等功能，為客戶資金安全加碼筑牢防線。